USA ujawnili nową sieć prania pieniędzy dla rosyjskiej elity.


Departament Skarbu USA ogłosił wprowadzenie sankcji przeciwko osobom związanym z firmą TGR Group, która pomagała w omijaniu sankcji na rzecz rosyjskiej elity.
Skarb USA twierdzi, że TGR Group zajmuje się omijaniem sankcji i praniem pieniędzy, starając się ukryć nielegalną działalność swoich klientów.
Ta sieć, której kierownictwo należy do obywatela Ukrainy Georgija Rossiego, świadczy różne usługi, w tym pranie pieniędzy, konwersję gotówki na kryptowalutę i odwrotnie, a także ukrywanie pochodzenia pieniędzy.
Aby zapewnić nielegalną działalność, TGR Group zaangażowała inne firmy, na przykład Smart Group, którą kieruje Ekaterina Żdanowa z Rosji.
Nowe sankcje objęły również Helenę Czyrkiniank z Rosji, Andrieja Bradenza z Łotwy, a także firmy TGR Partners (Moskwa), TGR Corporate Concierge (Wielka Brytania), TGR DWC-LLC (ZEA), Siam Expert (Tajlandia) oraz Pullman Global Solutions (USA).
Ponadto, Departament Skarbu USA umieścił na czarnej liście Hadżi-Murata Magomedowa i Nikitę Krasnova z Rosji, którzy pomagali Żdanowej w praniu pieniędzy rosyjskiej elity objętej sankcjami.
'Dzięki TGR Group rosyjska elita próbowała korzystać z aktywów cyfrowych, w tym zabezpieczonych dolarami USA stablecoinów, aby uniknąć amerykańskich i międzynarodowych sankcji, jeszcze bardziej wzbogacając siebie i Kreml,' powiedział Bradley Smith, pełniący obowiązki zastępcy sekretarza skarbu USA.
Czytaj także
- Rosja wystrzeliła na Kijów 397 dronów i 18 rakiet — co udało się zestrzelić
- Operacja 'Czyste miasto' — byłemu sekretarzowi Rady Miejskiej w Kijowie postawiono zarzuty
- Pojawiły się nowe szczegóły zatrzymania na Odeskiej granicy
- Mężczyzna obiecał 'rozwiązać sprawę' w TCK za dolary - sąd ukarał
- Żołnierze GUR efektownie zniszczyli trudno dostępne bunkry z Rosjanami
- Zeleński zwrócił się do partnerów po ataku Rosji na Kijów