НБУ оштрафовал банки на миллионы: какие учреждения попали под санкции.

В марте 2025 года Национальный банк Украины применил меры воздействия в отношении шести банков и трех небанковских финансовых учреждений из-за выявленных нарушений законодательства в сфере финансового мониторинга и валютного регулирования. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Наибольший штраф наложен на АТ 'МІБ' в размере 20,5 млн грн за недостаточное выполнение обязательств по проверке клиентов и предоставлению риск-ориентированного подхода. АТ 'Банк 'Украинский капитал' также получил штраф в размере 20 млн грн за аналогичные нарушения. Также серьезные санкции были применены к АБ 'Южный', которому придется заплатить 7,5 млн грн штрафа за недостатки в финансовом мониторинге. АТ 'Правекс Банк' получил штраф в 5 млн грн и письменное предупреждение за неправильную проверку клиентов и проблемы с внутренними документами по вопросам противодействия отмыванию денег. АТ 'Сенс Банк' оштрафован на 4,1 млн грн за нарушения в области должной проверки клиентов. Шестым банком, к которому были применены санкции, стал АТ АКБ 'Львов', которому придется заплатить 2,051 млн грн штрафа и получить письменное предупреждение.

'Тщательная проверка клиентов и эффективное применение риск-ориентированного подхода являются ключевыми элементами противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма,' - отметили в НБУ.

Среди небанковских учреждений самые строгие санкции применены к ПТ 'Санлайт эссетс и компания', которое оштрафовано на 51 тыс грн за систематическое непредставление отчетности по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в установленные законодательством сроки. Еще два небанковских учреждения - ПТ 'Ломбард 'Оникс Плюс' Черник и К' и ТОВ 'ФК 'Финтек Меркурий' - получили письменные предупреждения за аналогичные нарушения. Также напомним: Нацбанк отменил лимиты на карточные переводы, но есть нюанс с банками.